证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-003
富春科技股份有限公司
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
层会议室
别为：缪品章、陈苹、叶宇煌、缪福章、汤新华、苏小榕、林东云
富春科技股份有限公司（以下简称 “公司”）本次董事会会议为临时会
议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：
公司董事会于近日收到总裁陈苹女士的书面辞职报告，陈苹女士因个
人原因申请辞去总裁职务，辞职后将继续担任公司副董事长职务，不再担任
公司其他职务。为确保公司的正常运作，公司董事会同意聘任缪品章先生担
任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公
司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月九日
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